Cursos para certificações com temas de alta relevância e densidade jurídica, acadêmica e jurisprudencial, acerca da Prevenção à Lavagem de Dinheiro - PLD.
Voltado ao Mercado Financeiro
Cursos especializados ao público do mercado financeiro, em especial aos gerentes de agência, gerentes de negócios PF e PJ, gerentes administrativos e controles interno
Temas de relevância
São temas que vão desde a influência do modelo econômico na especialização das práticas criminosas de índole econômica até a importância do modo de produção capitalista para o mercado financeiro
Estudo de atualidades e tratados internacionais
Estudos sobre as convenções internacionais sobre a prevenção à lavagem de dinheiro, GAFI, o estudo estratificado no conceito de crime, a responsabilidade por omissão e tomada de decisão de casos concretos
Treinamentos em PLD
Treinamentos visando demonstrar a importância e o papel que desempenham na prevenção à lavagem de dinheiro – PLD, em especial considerando as principais diretivas do BACEN e do COAF.
Certificações em destaque
CPLD10
Destinada a um público que atua na confecção de cadastros, análise de propostas de créditos, caixa, tesoureiros, agentes de consórcio, etc, orientando em como atuar diante de situações suspeitas de lavagem de dinheiro.
CPLD20
Destinada aos colaboradores que tratam diretamente dos sinais de alertas, como Gerente de Negócios Pessoas Físicas, Gerentes de Negócios Pessoas Jurídicas, Gerentes Administrativos Financeiros, Gerente de Controles Internos, etc.
CPLD - IF
Certificação em PLD da própria Instituição Financeira. Recorrentemente o IBPLD era demandado para uma certificação concedida para a pessoa jurídica, para atestar que se trata de uma instituição financeira 100% compliance em PLD.
Sobre o IBPLD
O IBPLD, Instituto Brasileiro de Prevenção à Lavagem de Dinheiro que tem como Fundador o Doutor, PhD., Sólon Cícero Linhares, unicamente responsável pelo Grupo de Estudos realizados na modalidade gratuita, e como sua presidente a Dra. Michelle Campos de Assis Linhares, foi idealizado para atender demandas essenciais, acerca da prevenção à lavagem de dinheiro.
Conheça o grupo de estudos do IBPLD
Nosso grupo de estudos, que tem como coordenador o Professor Sólon Linhares, tem dois objetivos principais, sendo o primeiro promover a produção do conhecimento científico acerca da lavagem de capitais, através da publicação anual de um livro com conteúdos relevantes e de repercussão nacional sobre o tema.
Conheça nossos livros
Conheça os livros lançados pelos membros do IBPLD sobre temas relacionados à teoria e atualidades sobre a Prevenção à Lavagem de Dinheiro – PLD.