Consultoria IBPLD
Decisões críticas exigem
inteligência.
O IBPLD apoia instituições com inteligência aplicada à tomada de decisão — em Due Diligence, KYC, PLD/FT, Compliance, Governança, estruturas societárias, inteligência reputacional e pareceres técnicos.
Inteligência antes da decisão
Dados isolados raramente contam toda a história.
É necessário interpretar contexto, relacionamentos e fatores de risco antes da tomada de decisão. O IBPLD analisa informações dispersas — estruturas, comportamentos e sinais — até produzir um parecer técnico útil para quem precisa decidir.
Escopo analítico
O que investigamos
Uma leitura ampla de relações, estruturas e riscos — organizada para apoiar decisões institucionais.
- Due Diligence
- KYC
- PLD/FT
- Compliance
- Governança
- Estruturas societárias
- Holdings
- Vínculos societários
- Empresas relacionadas
- Ex-sócios
- Administradores
- Beneficiário Final
- PEP
- Sanções nacionais
- Sanções internacionais
- Processos judiciais
- Mídia negativa
- Reputação
- Comércio Exterior
- OEA
- Licitações
- Agronegócio
- Ativos Digitais
- Criptoativos
- Seguros
- Cooperativas
- Instituições Financeiras
- Pareceres Técnicos
Momentos críticos
Quando apoiamos nossos clientes
- Antes de iniciar relacionamento
- Aquisição de empresa
- Entrada de novo sócio
- Análise de fornecedor
- Análise de cooperado
- Revisão cadastral
- Operações internacionais
- Licitações
- Estruturas societárias complexas
- Investigação reputacional
- Auditorias
- Canal de denúncias
- Análise de riscos
Metodologia
Nossa metodologia
Um percurso conceitual — da demanda ao apoio à decisão — sem revelar métodos confidenciais.
- 01 Demanda
- 02 Coleta
- 03 Organização
- 04 Análise
- 05 Contextualização
- 06 Parecer técnico
- 07 Tomada de decisão
Profundidade
Muito além dos documentos
O IBPLD interpreta informações. Não apenas reúne dados.
Capacidade
Especialistas multidisciplinares
Análises complexas exigem olhares complementares — técnicos, jurídicos, reputacionais e operacionais.
- Compliance
- PLD/FT
- Governança
- Análise societária
- Pesquisa reputacional
- Inteligência
- Jurídico
- Tecnologia
- Pesquisa acadêmica
Capacidade tecnológica
Inteligência potencializada por tecnologia
O IBPLD investe continuamente em tecnologia própria para ampliar a capacidade analítica de sua equipe.
Ferramentas proprietárias auxiliam na organização de grandes volumes de informação, identificação de relações complexas e apoio à elaboração de pareceres técnicos.
A tecnologia potencializa nossos especialistas. Ela não substitui a inteligência humana.
Conhecimento aplicado
Da análise à formação
O conhecimento produzido em centenas de análises também se transforma em programas de capacitação para profissionais e organizações.
Conhecer AcademiaAlém dos serviços técnicos, o IBPLD desenvolve treinamentos customizados para equipes e lideranças. Conhecer In Company
Consultoria IBPLD
Quando a decisão exige contexto, a análise precisa ir além.
Converse com o IBPLD sobre a necessidade da sua instituição.