Instituciones
Organizaciones que desean estructurar y mantener una cultura permanente de prevención del lavado de dinero. La denominación histórica del programa se refiere a la certificación en PLA de la propia institución financiera.
CPLD-IF
Certificamos la cultura de prevención
de instituciones enteras.
No certificamos solo a profesionales.
CPLD-IF es la certificación institucional del IBPLD dirigida a organizaciones que estructuran la prevención del lavado de dinero de forma permanente.
Por qué existe
Cultura permanente de prevención.
CPLD-IF existe para reconocer a instituciones que estructuran la prevención del lavado de dinero de forma continua — con capacitación de equipos, criterios objetivos, validación de procesos y cultura institucional de prevención.
Para quién
Instituciones que estructuran la prevención.
Profesionales involucrados
CPLD-IF no sustituye certificaciones individuales. El foco es la institución en su conjunto — equipos, procesos y cultura de prevención.
Cómo funciona
Del conocimiento al reconocimiento.
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01
Capacitar
Equipos preparados para reconocer señales de alerta.
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02
Evaluar
Criterios objetivos y seguimiento institucional.
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03
Validar
Análisis de los procesos y de la cultura de prevención.
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04
Reconocer
Certificación CPLD-IF con vigencia de 3 años.
Criterios del programa
Criterios objetivos y seguimiento institucional.
CPLD-IF se apoya en criterios objetivos y en el seguimiento de la institución a lo largo del recorrido de capacitación, evaluación, validación y reconocimiento. Los detalles normativos adicionales se publicarán cuando la resolución oficial esté disponible en este canal.
Reconocimiento
Lo que representa la certificación.
- Reconocimiento institucional de la cultura permanente de prevención.
- Equipos preparados para reconocer señales de alerta.
- Validación de procesos y cultura de prevención.
- Certificación CPLD-IF con vigencia de 3 años.
Instituciones certificadas
Instituciones certificadas CPLD-IF
Organizaciones reconocidas por el IBPLD por mantener una cultura permanente de prevención.
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Sicredi Vale do Piquiri ABCD PR/SP
Institución certificada
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Sicredi Novos Horizontes PR/SP/RJ
Institución certificada
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Cooperativa Central de Crédito Unicred do Brasil
Institución certificada
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Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ
Institución certificada
Capacitación
Formación para equipos y profesionales.
La Academia IBPLD concentra las formaciones destinadas a profesionales y equipos. CPLD-IF reconoce la cultura institucional de prevención.
Conocer AcademiaApoyo técnico
Más allá de la capacitación.
Si su institución también necesita apoyo técnico especializado en análisis y dictámenes, conozca la Consultoría IBPLD. La consultoría no se presenta como requisito de la CPLD-IF.
Conocer ConsultoríaPreguntas frecuentes
Respuestas basadas en la información institucional disponible.
¿Qué es la CPLD-IF?
Es la certificación institucional del IBPLD dirigida a organizaciones que estructuran la prevención del lavado de dinero de forma permanente. Certifica la cultura de prevención de la institución — no solo a profesionales individuales.
¿Para quién es?
Para instituciones que desean estructurar y mantener una cultura permanente de prevención del lavado de dinero. La denominación histórica del programa se refiere a la certificación en PLA de la propia institución financiera.
¿Cómo funciona?
El recorrido institucional presentado por el IBPLD incluye capacitar, evaluar, validar y reconocer — con seguimiento y criterios objetivos.
¿Cuál es la vigencia?
La certificación CPLD-IF tiene vigencia de 3 años.
¿Cómo iniciar el proceso?
Hable con el IBPLD para solicitar una presentación institucional de la CPLD-IF y entender el camino adecuado a su organización.
CPLD-IF
Fortalezca la cultura de prevención de su institución.
Solicite información sobre la CPLD-IF y entienda cómo el reconocimiento institucional puede alinearse con la realidad de su organización.