Sobre a certificação
Certificação em PLD da própria Instituição Financeira. Recorrentemente o IBPLD era demandado para uma certificação concedida para a pessoa jurídica, para atestar que se trata de uma instituição financeira 100% compliance em PLD. A sua instituição, através de resolução emanada pelo IBPLD, prevê requisitos objetivos para a sua concessão, ou seja, a instituição financeira proponente deve capacitar 100% do seu time de gerentes pessoas físicas, pessoas jurídicas, gerentes administrativos financeiros e todo o núcleo de controles internos, desde o gerente até os assistentes de CI e, por fim, é imprescindível a capacitação do Diretor de Operações (Head Compliance ou Chief Compliance Officer), tudo no intuito de demonstrar que a instituição financeira proponente está em conformidade com a PLD, com uma cultura pujante e alinhada com as todas as políticas de compliance em PLD. Após toda análise criteriosa do IBPLD, in loco, e em contato permanente com a equipe de Controles Internos, é concedida a CPLD-IF, com prazo de validade de 3 anos, contados da data da sua concessão.
Como funciona?
Cultura de PLD
Curso que certifica a agência de forma ampla, promovendo uma cultura sólida sobre a Prevenção à Lavagem de Dinheiro - PLD.
Qualificação da Agência
Curso voltado para a certificação da agência como um todo, sendo voltado para a Pessoa Jurídica como um todo.
Certificação
Certificação assinada pelo professor ao final dos curso e nome figurará sempre nas plataformas o IBPLD.
Cooperativas que contam com agentes financeiros com certificação pelo IBPLD:
Conheça empresas que tem colaboradores que fazem ou fizeram as certificações do IBPLD.
Formulário de Interesse
Acesse o formulário de inscrição para que a equipe do IBPLD possa retornar e trazer mais detalhes sobre a CPLD-IF
Confira os depoimentos
Conheça depoimentos de alunos do IBPLD sobre as aulas que receberam sobre a Prevenção à Lavagem de Dinheiro – PLD.
Conheça o grupo de estudos do IBPLD
Nosso grupo de estudos, que tem como coordenador o Professor Sólon Linhares, tem dois objetivos principais, sendo o primeiro promover a produção do conhecimento científico acerca da lavagem de capitais, através da publicação anual de um livro com conteúdos relevantes e de repercussão nacional sobre o tema.