Certificações em destaque
CPLD-10 - Clique aqui
Trata-se de uma certificação com 20h/aula, destinada a um público que atua na confecção de cadastros, análise de propostas de créditos, caixa, tesoureiros, agentes de consórcio, enfim é uma certificação que orienta os colaboradores em como atuar diante de situações suspeitas de lavagem de dinheiro, como fazer os reportes internos, e quais são suas responsabilidades por eventuais omissões em proceder com o fluxo interno das informações detectadas em suas atividades rotineiras.
CPLD-20 - Clique aqui
Uma certificação com 38h aula, destinada aos colaboradores que tratam diretamente dos sinais de alertas envolvendo situações e movimentações financeiras suspeitas de lavagem de dinheiro. Gerente de Negócios Pessoas Físicas, Gerentes de Negócios Pessoas Jurídicas, Gerentes Administrativos Financeiros, Gerente de Controles Internos e seus Assistentes, são alguns exemplos de colaboradores que precisam estar com certificação pela CPLD20. Uma instituição financeira que se preocupa com seus clientes/associados deve certificar seus colaboradores porque o seu negócio crescerá de forma exponencial, de forma sustentável. Esta é a proposta da CPLD20. Enfim, trata-se de uma certificação profunda, com estudo pormenorizado da Circular 3.978/2020 – BACEN, da Carta Circular 4.001/2020-BACEN, além das principais resoluções do BACEN e COAF.
CPLD-IF - Clique aqui
Recorrentemente o IBPLD era demandado para uma certificação concedida para a pessoa jurídica, para atestar que se trata de uma instituição financeira 100% compliance em PLD. A sua instituição, através de resolução emanada pelo IBPLD, prevê requisitos objetivos para a sua concessão, ou seja, a instituição financeira proponente deve capacitar 100% do seu time de gerentes pessoas físicas, pessoas jurídicas, gerentes administrativos financeiros e todo o núcleo de controles internos, desde o gerente até os assistentes de CI e, por fim, é imprescindível a capacitação do Diretor de Operações, tudo no intuito de demonstrar que a instituição financeira proponente está em conformidade com a PLD, com uma cultura pujante e alinhada com as todas as políticas de compliance em PLD. Após toda análise criteriosa do IBPLD, in loco, e em contato permanente com a equipe de Controles Internos, é concedida a CPLD-IF.