Trata-se de uma certificação com 20h/aula, destinada a um público que atua na confecção de cadastros, análise de propostas de créditos, caixa, tesoureiros, agentes de consórcio, enfim é uma certificação que orienta os colaboradores em como atuar diante de situações suspeitas de lavagem de dinheiro, como fazer os reportes internos, e quais são suas responsabilidades por eventuais omissões em proceder com o fluxo interno das informações detectadas em suas atividades rotineiras.